Bostadsmarknaden under hot av penningtvätt

Under de senaste åren har riskerna relaterade till terrorfinansiering och penningtvätt ökat markant, med bostadssektorn i fokus. Myndigheter som ansvarar för nationella riskbedömningar har nyligen reviderat sin analys. Situationen är allvarligare nu än för fem år sedan, enligt uttalanden från Finansinspektionen.

Fyra specifika branscher har identifierats där riskerna är som högst: bank- och finansieringsrörelse, betalningsinstitut, bokförings- och redovisningstjänster samt fastighetsmäklare. Polismyndigheten anser att bankerna kan förbättra sina rutiner, och det är av största vikt att fastighetsmäklare är uppmärksamma.

”Fastighetsmarknaden är attraktiv för kriminella som vill tvätta sina brottsvinster eller vill tillgodogöra sig brottsvinster i form av fastighetsägande”, säger en expert i en kommentar.