Åtal mot advokat för misstänkt penningtvätt av stor belopp

En advokat i Södertälje har blivit åtalad för att han hanterat transaktioner på 147 miljoner kronor utan att kontrollera deras ursprung. Åtalet har lagts fram av Ekobrottsmyndigheten vid Stockholms tingsrätt, enligt ett pressmeddelande från EBM.

Det påstås att advokaten har använt sitt byrås klientmedelskonto för betalningar relaterade till försäljning av nyproducerade bostadsrätter efter att bankkonton tillhörande fastighetsutvecklaren stängts. Hon säger att advokaten förmedlat pengarna vidare utan att granska ursprung, mottagare eller syfte.

Under perioden december 2022 till januari 2025 ska omkring 300 miljoner kronor ha passerat kontot, där 147 miljoner kronor omfattas av åtalet. Åklagare Philip Gunnarsson betonar hur yrkesverksamma som advokater, banktjänstemän och mäklare ofta är centrala i ekonomisk brottslighet.

Han säger:

”Organiserad ekonomisk brottslighet behöver ofta hjälp av så kallade möjliggörare för att kunna genomföra avancerade brottsupplägg. I det här fallet menar jag att den åtalade gjort det möjligt att utan egentliga ifrågasättanden låta hundratals miljoner passera på advokatbyråns klientmedelskonto.”

Ekobrottsmyndigheten använder termen möjliggörare för att beskriva individer i legala yrken som underlättar organiserad brottslighet. Yrkesgrupper som ofta pekas ut inkluderar advokater, banktjänstemän och fastighetsmäklare.

Fastighetssektorn anses vara en särskilt riskfylld arena för penningtvätt, där stora summor kan tvättas genom upprepade transaktioner. Vanliga frågor om penningtvätt och möjliggörare rör hur näringspenningtvätt fungerar och vad Ekobrottsmyndigheten gör för att motverka detta.

Ekobrottsmyndigheten utreder och väcker åtal för ekonomisk brottslighet som penningtvätt. Fastigheter möjliggör stora transaktioner där svårspårade illegala pengar kan omvandlas till legitima affärer.