Åtal mot åtta personer för omfattande ekonomisk bedrägeri i Spanien

Vid Södertälje tingsrätt har ett stort åtal om grov ekonomisk brottslighet inletts. Åtta individer är misstänkta för att ha lurat svenska medborgare att investera i fiktiva fastighetsaffärer i Spanien. Enligt åklagaren har denna verksamhet, som liknar ett pyramidspel, orsakat förluster som uppgår till cirka 60 miljoner kronor.

Åklagare Veronica Närfors från Ekobrottsmyndigheten påpekar att de åtalade systematiskt har vilselett både investerare och långivare. Nya investeringar användes för att betala räntor till tidigare investerare, vilket skapar en pyramidspelliknande struktur.

Totalt har 43 personer drabbats av betydande ekonomiska förluster, och den beräknade vinsten för brottslingarna ligger på cirka 32 miljoner kronor. Två huvudmän har varit häktade sedan januari, efter att ha gripits både i Sverige och Spanien.

Utöver huvudmännen åtalas ytterligare två personer för grovt penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott, medan de övriga fyra misstänks för att ha tagit emot pengar eller agerat som företrädare för relaterade bolag.

Åklagaren har begärt att betydande tillgångar ska förverkas: 11 miljoner kronor från huvudmännen, 14,5 miljoner kronor i banktillgodohavanden, samt kontanter och värdesaker till ett sammanlagt värde av 5,5 miljoner kronor.

Rättegången startar den 3 oktober i Attunda tingsrätt och förväntas bli omfattande, med betydande belopp och många drabbade privatpersoner inblandade.