Misstänkt brott mot penningtvättslagen anmält gällande Nordea

Det danska Finanstilsynet har rapporterat ett dotterbolag till storbanken Nordea för potentiella överträdelser av penningtvättslagen. Nordea har dock avvisat dessa anklagelser.

Enligt Finanstilsynet har Nordea Finans Danmark inte uppfyllt kraven på kundkännedom vid utfärdandet av kreditkort, vilket omfattar en stor del av deras kundbas.

Nordea Finans Danmark avfärdar anklagelsen som orimlig och påstår att de har haft tillräcklig kunskap om sina kunder och de risker som är förknippade med verksamheten. Kunderna ska enligt dem bestå av vanliga danskar och väletablerade företag.

”Det är skillnad på att något kunde vara bättre och att något är straffbart. Därför måste vi säga ifrån”, skriver Tore Falkenberg, vd för Nordea Finans Danmark, i ett uttalande.

Anmälan kommer i kölvattnet av ett tillslag som genomfördes för nästan tre år sedan.