Norion Bank åläggs böter av Finansinspektionen
Publicerad maj 31, 2026
Finansinspektionen (FI) har beslutat att ålägga Norion Bank, tidigare känd som Collector Bank, en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor. Detta beslut grundar sig på att banken har brutit mot reglerna kring penningtvätt.
FI påpekar att regelbrotten handlar om brister i kundkännedom när det gäller affärer med högriskkunder.
”Norion har inte gjort det som krävts för att uppnå tillräcklig kännedom om företagskunder som förknippats med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Banken har inte heller levt upp till kraven på hur finansiella företag ska bedöma om kundernas verkliga huvudmän är en person i politisk utsatt ställning eller någon som har nära koppling till en sådan person”, skriver FI i ett pressmeddelande.
my code
Fler intressanta artiklar
