Två män åtalade för omfattande penningtvättsbrott

Två män ställs inför rätta för en omfattande ekonomisk brottslighet där 76 miljoner har tvättats genom flera företag. Enligt Ekobrottsmyndigheten ska pengarna ha cirkulerat för att dölja deras ursprung och möjliggöra betalning för svart arbetskraft.

Utredningen inleddes efter en rapport från Skatteverket om ett misstänkt fakturaföretag utan verklig verksamhet. Flera företag och stora transaktioner kopplades, inklusive överföringar till ett företag i Kina.

”Penningtvätt med komplexa upplägg där stora summor pengar tvättas har blivit kärnan i den kriminella ekonomin och har en central betydelse för grov organiserad ekonomisk brottslighet. Det vi misstänker här är att de åtalade har tvättat stora summor pengar för att möjliggöra bland annat betalning av svart arbetskraft och dölja pengarnas ursprung,” säger hon.

En av männen åtalas för grov näringspenningtvätt och flera fall av grovt bokföringsbrott, misstänkt för att ha kontrollerat åtta bolag med hjälp av målvakter. Totalt 76 miljoner kronor har hanterats. Vid gripandet togs 24 mobiltelefoner och cirka 250 000 kronor i kontanter i beslag.

Den andra mannen åtalas för grovt bokföringsbrott. Åklagaren yrkar på att 4,3 miljoner kronor ska förverkas, samt företagsbot på 20 miljoner kronor och näringsförbud. Åtalet är en del av en större utredning där en annan person tidigare dömts till fängelse för grov näringspenningtvätt.

FAQ

Vad gäller åtalet? Det gäller misstänkt grov näringspenningtvätt och grovt bokföringsbrott kopplat till 76 miljoner kronor.

Hur avslöjades upplägget? Efter en underrättelse från Skatteverket i maj 2025.

Vad yrkar åklagaren på? Förverkande av 4,3 miljoner kronor, företagsbot om 20 miljoner kronor samt näringsförbud.

Har någon dömts tidigare i ärendet? Ja, en person har dömts till två och ett halvt års fängelse för grov näringspenningtvätt.