Fängelsestraff för omfattande penningtvätt i byggbranschen

Södertörns tingsrätt har dömt fem individer till fleråriga fängelsestraff för grov näringspenningtvätt. Enligt domen har de genom en omfattande struktur av bolag inom byggsektorn tvättat nära 400 miljoner kronor mellan januari 2023 och september 2024. Detta framgår av ett pressmeddelande från EBM.

Enligt Ekobrottsmyndigheten har tingsrätten bekräftat att det förekommit en välorganiserad verksamhet för penningtvätt, både nationellt och internationellt. ”Vi har tidigare beskrivit det som en penningtvättsfabrik, och det är en ganska bra beskrivning av vad det handlar om,” säger hon.

Den främsta åtalade, som haft en ledande roll, döms till fem år och tio månaders fängelse samt tio års näringsförbud. Övriga dömda inkluderar två kvinnor som får fängelsestraff på fyra år och sex månader respektive tre år och tio månader. Två män döms också till ett år och tio månader vardera.

Verksamheten har involverat överföringar av pengar mellan 22 olika bolag, med totalt 386,5 miljoner kronor i inbetalningar. För att dölja pengarnas ursprung har falska fakturor upprättats, och medlen har använts till svart arbetskraft i byggsektorn. ”Det här är en systemhotande och samhällsskadlig verksamhet,” säger hon.

De fem personerna greps under september 2024 vid en koordinerad insats som Ekobrottsmyndigheten genomförde på flera platser i södra Stockholm och i Lettland. Under utredningen har förverkanden på cirka 19 miljoner kronor genomförts.

Enligt lagstiftningen innebär grov näringspenningtvätt att någon genom ett företag tvättar pengar som härrör från brott, i stor omfattning och med hög grad av planering. Brottsupplägget rör sig om nästan 400 miljoner kronor, och de dömda har fått straff på mellan ett år och tio månader samt fyra år och sex månader. Beslagtagna medel, omkring 19 miljoner kronor, kommer att återföras till statskassan.